Что делать если тебя обвиняют в мошенничестве

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Что делать если тебя обвиняют в мошенничестве». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Если гражданина пытаются обвинить в мошенничестве, но при этом конкретных доказательств не предъявлено, волноваться не нужно. Напротив, после вынесения «отказного» постановления появляется шанс наказать заявителя по ст. 306 УК РФ Ложный донос. Однако при наличии достаточных фактов, указывающих на причастность лица к совершению преступления, дознаватель возбудит дело по ст. 159 УК. А обычно так и случается!

Если Вас обвиняют в мошенничестве, которое Вы не совершали, не стоит уклоняться от беседы со следователем, надеясь, что все докажут без вашего участия.

Первое, что нужно сделать – нанять хорошего адвоката, который поможет правильно выстроить стратегию защиты и оградит от излишнего давления со стороны правоохранительных органов.

Помимо наказания, которое предусмотрено действующим законом, с обвинителя можно потребовать выплаты компенсации морального ущерба за ложное обвинение. Сделать это можно, подав заявление в мировой суд и отделение полиции.

Размер морального урона определяется самим пострадавшим. Назначая сумму, указывайте больше желаемой, так как в большинстве случаев суд ее сокращает.

При правильном составлении иска порядка 80% оговоренных удается добиться возмещения компенсации. Для этого следует представить в иске максимально возможное количество доказательств, фиксирующих нанесенный урон здоровью, репутации и психике.

Также рекомендуется найти свидетеля, который сможет подтвердить причиненный вам вред ложными обвинениями.

Порядок возбуждения уголовных дел по мошенничеству и их подследственность

Порядок возбуждения, как и возможность прекращения уголовного дела по уголовным делам по мошенничеству, зависят от того, к какому виду обвинения – частно-публичному или публичному — относится конкретное уголовное дело.

Если уголовное дело относится к частно-публичному обвинению, то оно возбуждается не иначе как по жалобе потерпевшего и его законного представителя, при этом оно подлежит прекращению за примирением сторон. В случаях, когда потерпевший не может самостоятельно защищать свои права в силу беспомощного положения, также в случаях, когда не установлено виновное лицо, уголовное дело может быть возбуждено и в отсутствии жалобы потерпевшего.

Уголовные дела публичного обвинения поводами для возбуждения дела не ограничены, то есть могут быть возбуждены по заявлению любого лица, также на основании явки с повинной, постановления прокурора и информации, полученной из иных источников.

По общему правилу, все уголовные дела по мошенничеству, за исключением дел по чч. 5-7 ст. 159 УК РФ, относятся к уголовным делам публичного обвинения.

Уголовные дела по чч. 5, 6, 7 ст. 159 УК РФ, за исключением случаев, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального предприятия, также если предметом преступления являлось государственное или муниципальное имущество, относятся к уголовным делам частно-публичного обвинения.

Уголовные дела по чч. 1-4 ст. 159, ст. 159.1, 159.2, 159.3, 159.5, 159.6, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если преступление совершено членом органа управления коммерческой организацией в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией или в связи с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением случаев, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального предприятия, также если предметом преступления являлось государственное или муниципальное имущество, также относятся к уголовным делам частно-публичного обвинения.

Уголовные дела по мошенничеству относятся к подследственности органов внутренних дел. Это означает, что они возбуждаются дознавателями и следователями следственных отделов (управлений) МВД РФ, которые и осуществляют по ним предварительное расследование. Все преступления по мошенничеству, относящиеся к категории небольшой тяжести (ч. 2-7 ст. 159, ч. 2-4 ст.ст. 159.1 – 159.5, ч. 2-4 ст. 159.5, ч. 2-4 ст. 159.6 УК РФ), расследуются следователями органов внутренних дел, а преступления небольшой тяжести (ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159.1-159.3, ч. 1 ст. 159.5, ч. 1 ст. 159.6 УК РФ) расследуются в форме дознания дознавателями.

Тяжкие преступления по мошенничеству, совершенные несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, также все преступления по мошенничеству, совершенные должностными лицами правоохранительных органов, следователями, адвокатами, судьями, депутатами и прочими спецсубъектами возбуждаются и расследуются следователями Следственного комитета России.

Кроме того, уголовные дела по мошенничеству относятся к делам альтернативной подследственности, что означает то, что они расследуются теми следователями, которые выявили преступление. Так, если преступление было выявлено сотрудниками ФСБ РФ, то расследовать уголовное дело могут следователи ФСБ РФ.

Общеуголовное мошенничество

Ответственность за общеуголовное мошенничество предусмотрена частями 1, 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ. Именно по данным частям ст. 159 УК РФ возбуждается подавляющее большинство уголовных дел по мошенничеству (свыше 92 % за первое полугодие 2022 года).

По ч. 1 ст. 159 УК РФ ответственность наступает при сумме похищенного более 2 500 рублей, при этом верхний предел ограничен значительным размером.

По ч. 2 ст. 159 УК РФ уголовная ответственность наступает при совершении преступления группой лиц, а также при значительном размере ущерба, причиненного гражданину, который не может быть менее 5 000 рублей, и до 250 000 рублей.

По ч. 3 ст. 159 УК РФ уголовная ответственность наступает при совершении преступления с использованием служебного положения, а также при крупном размере похищенного (от 250 000 рублей до 1 000 000 рублей).

По ч. 4 ст. 159 УК РФ уголовная ответственность наступает за совершение мошенничества в особо крупном размере (свыше 1 000 000 рублей), организованной группой или за мошенничество, сопряжённое с лишением гражданина права пользования жилым помещением.

Следственные действия

Этап следственных действий можно разделить на составляющие:

1. Следственные действия начинаются с повторного допроса потерпевшего. Вопросы задаются те же, что на стадии возбуждения дела. Целью является более тщательная детализация показаний.

   Повторный допрос помогает восполнить пробелы в уже имеющихся сведениях, а также дополнить дело забытыми ранее обстоятельствами. В ряде случаев слова истца могут быть подтверждены фото, видео или аудио материалами, подтверждающими его слова.

2. Далее собираются показания свидетелей. Также как и показания истца они могут быть более подробные и содержать новые данные, нежели собранные на этапе доследственных действий.
3. На первоначальном этапе расследования проводится осмотр места происшествия, а также средств и орудий совершения преступления. Сюда относятся предметы одежды, личные вещи подозреваемого.
4. Если в деле фигурирует большое количество документов, подтверждающих мошеннические действия, начнется их поиск, изъятие и тщательное изучение следователем. С них будут сняты копии и приобщены к материалам уголовного дела. Некоторые учредительные документы изымаются не только в самой организации, но и в банковских учреждениях, регистрационной палате и т.д.

   Особое внимание уделяется документам, подтверждающим денежные или имущественные сделки – договорам, распискам, долговым обязательствам.

5. На этом этапе следственных действий проводятся основные судебные экспертизы. Сюда относятся: трасологические, почерковедческие, автороведческие, товароведческие, экономические, технико-криминалистические экспертизы.
6. Проводится выемка и обыск с целью обнаружения средств и орудий преступления, документов.
7. Если потерпевший и подозреваемый не были знакомы ранее, проходит процесс опознания. Оно проводится только в том случае, когда сомнений в положительном результате не остается. Как правило, следствие не торопится с этим этапом.
8. Допрос подозреваемого – одно из самых сложных и трудоемких следственных действий. Если у следствия достаточно доказательств на ответчика – отрицать вину нет смысла, это послужит еще одним основанием для подозрения в мошенничестве.

Каким образом доказать отсутствие умысла?

Согласно статистике, большинство уголовных преступлений совершается умышленно. Но далеко не всегда факт мошенничества очевиден и несет за собой умышленные действия. Как доказать, что в совершении преступления не было преднамеренного умысла? Под этим словом законодательство подразумевает деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом.

Прямой умысел подразумевает осознание возможной общественной опасности от своих действий, а также наступления последствий и желание их наступления. Косвенный умысел отличается тем, что человек не желает, но сознательно допускает эти последствия или относится к ним безразлично.

Исходя из определения можно сделать вывод, что умысел отсутствует в случаях, когда обвиняемый:

• не желал наступления последствий после совершения мошенничества;
• не мог их предвидеть;
• не осознавал опасность своих действий.

Внимание! Чтобы доказать умысел обвинение может предоставить ряд доказательств, например, заранее заготовленные подручные средства.

Существует два вида преступного умысла: обдуманный заранее и возникший внезапно. Адвокат может предложить обвиняемому три варианта:

1. признать наличие умысла;
2. признать, что умысел возник перед совершением мошеннических действий;
3. отстаивать позицию, что ответчик не мог предвидеть опасность действий для окружающих.

Последний вариант требует проведения отдельного расследования. Для этого необходимо собрать следующие доказательства:

• показания свидетелей;
• фото, видео или аудиосъемка;
• переписка в интернете;
• жалобы на следователя или дознавателя;
• подачи различного рода ходатайства;
• иные доказательства.

В некоторых случаях может потребоваться доказать то, что ответчик не отдавал отчет о своих действиях, так как находится в состоянии аффекта.

Квалификация мошенничества в УК России

В соответствии со смыслом ст.159 УПК России под преступным деянием, квалифицируемым как мошенничество, понимаются действия преступника, цель которых – присвоение имущественных ценностей, являющихся собственностью иного гражданина. Оно совершается при помощи введения его в заблуждение или злоупотребления доверием.

Другими словами, владелец имущественных ценностей или отказывается от них добровольно в пользу мошенника, или не оказывает ему сопротивления, когда он ценности изымает каким-либо способом.

Когда против гражданина несправедливо выдвинуто обвинение в мошенничестве, то первое, что ему придется доказывать – отсутствие в действиях злого умысла в виде обмана или желания воспользоваться доверием жертвы. Если указанные признаки преступного деяния отсутствуют, то его нельзя квалифицировать как мошенничество, однако состав иного преступления может быть.

Когда против вас выдвигается обвинение в мошенничестве, надо не паниковать, а постараться разобраться в характере и весомости выдвинутых претензий. Если обвинение ложно и весомые доказательства отсутствуют, следует предупредить клеветника об уголовной ответственности за действия, выходящие за рамки закона.

В противном случае нужно на стадии проведения предварительной проверки возместить нанесенный ущерб и убедить пострадавшего отказаться от выдвинутого обвинения.

Помощь профессионального адвоката и в том, и в другом случае станет решающей в достижении благоприятного для вас решения спорного вопроса. Квалифицированный юрист разберется в сложившейся ситуации и эффективно защитит интересы клиента на всех стадиях проведения досудебных следственных мероприятий и в ходе судебного разбирательства, если до него дойдет.

Каким образом доказать отсутствие умысла?

Согласно статистике, большинство уголовных преступлений совершается умышленно. Но далеко не всегда факт мошенничества очевиден и несет за собой умышленные действия. Как доказать, что в совершении преступления не было преднамеренного умысла? Под этим словом законодательство подразумевает деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом.

Прямой умысел подразумевает осознание возможной общественной опасности от своих действий, а также наступления последствий и желание их наступления. Косвенный умысел отличается тем, что человек не желает, но сознательно допускает эти последствия или относится к ним безразлично.

Исходя из определения можно сделать вывод, что умысел отсутствует в случаях, когда обвиняемый:

• не желал наступления последствий после совершения мошенничества;
• не мог их предвидеть;
• не осознавал опасность своих действий.

Внимание! Чтобы доказать умысел обвинение может предоставить ряд доказательств, например, заранее заготовленные подручные средства.

Существует два вида преступного умысла: обдуманный заранее и возникший внезапно. Адвокат может предложить обвиняемому три варианта:

1. признать наличие умысла;
2. признать, что умысел возник перед совершением мошеннических действий;
3. отстаивать позицию, что ответчик не мог предвидеть опасность действий для окружающих.

Последний вариант требует проведения отдельного расследования. Для этого необходимо собрать следующие доказательства:

• показания свидетелей;
• фото, видео или аудиосъемка;
• переписка в интернете;
• жалобы на следователя или дознавателя;
• подачи различного рода ходатайства;
• иные доказательства.

В некоторых случаях может потребоваться доказать то, что ответчик не отдавал отчет о своих действиях, так как находится в состоянии аффекта.

Виды мошеннических действий

В уголовном праве не существует чёткой классификации видов подобных преступных действий, тем не менее в совокупности с иными отраслями права можно выделить три основные группы:

1. Договорное. Мошенническая схема заключается в следующем: с жертвой составляется договор для покупки или продажи имущества. Зачастую это дорогостоящая недвижимость, драгоценности, транспортные средства и т.д.
2. Внедоговорное. Данный вид обмана не отличается особо крупным размером прибыли, тем не менее является наиболее распространенным, в связи с тем что мошеннические схемы такого рода имеют крайне низкий процент раскрытия.
3. Квалифицированное. Это мошенничество, осуществляемое высокопоставленными работниками с использованием служебных полномочий, или же преступной группировкой.

Следует отметить, что способов обмана законопослушных граждан великое множество, на законодательном уровне отражены лишь основные.

В ст. 159 п. 1, 2, 3, 5, 6 УК РФ, соответственно, предусмотрены следующие области, в которых наиболее распространены мошеннические действия:

• в сфере кредитования — банк может обвинить в мошенничестве, например, в факте фальсификации документов, по которым оформлялся заём денежных средств;
• при получении выплат. В судебной практике существуют прецеденты, когда военного обвиняют в мошенничестве за имущественный вычет. Это имеет место, в случае, если жилая недвижимость для военнослужащего была приобретена за счёт государственных денежных средств, последний, в свою очередь, обратился в ФНС за налоговым вычетом, предоставив информацию о том, что жильё было куплено за личные деньги;
• при использовании электронных платежных средств, например обвиняют в интернет мошенничестве при получении денег обманным путем;
• в области страхования. Так например, страховая может обвинить в мошенничестве по факту неверно предоставленных сведений о случившемся ДТП и отказаться выплачивать компенсацию;
• в сфере компьютерной информации. В данной области довольно часто регистрируются факты интернет- мошенничества. Например, предложения высокооплачиваемой работы с предварительным переводом определённой денежной суммы, интернет – магазины, после оплаты заказа товар не получен и т.д.
• в случаях наемных работников. Бывают и ситуации когда работодатель обвиняет в мошенничестве бухгалтера или рядового сотрудника, которые в некий момент мог получить дополнительные выплаты или мог быть причастен к хищению средств.

Что делать и куда жаловаться, если обнаружили за собой внезапный кредит?

Обычно в первый момент после объявления взявшихся из ниоткуда долгов жертва теряется и не вспоминает о таких мелочах, но вообще все разговоры с кредиторами и коллекторами рекомендуется записывать. В дальнейшем такая запись может помочь при обращении в полицию, к юристу или в суд, особенно если «выбиватели долгов» перегнут палку.

Как объяснила «Секрету» юрист Любовь Чупрова, для того чтобы справиться с ситуацией, зачастую достаточно заявления о мошенничестве в полицию и в выдавшую заём организацию. Копию талона-уведомления, который выдают в полиции заявителю, стоит приложить к письму кредитору — это значительно упрощает и ускоряет рассмотрение вашего дела.

Что важно знать о работе

Сохранят ли рабочее место на время мобилизации и на каких условиях?

Если сотрудник получил повестку и должен отправиться на службу в вооруженные силы, работодатель расторгает трудовой договор по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, а именно — по призыву работника на военную службу.

п. 2 указа Президента РФ от 21.09.2022 № 647

В ТК РФ не прописана обязанность работодателя восстановить сотрудника на рабочем месте по окончании военной службы. Но во втором пункте указа сказано, что призванные по мобилизации получают статус военнослужащих по контракту.

ст. 2 ФЗ «О статусе военнослужащих»

У военнослужащих есть льготы при трудоустройстве после окончания службы.

Для граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей действуют дополнительные права на трудоустройство и социальное обеспечение:

1. Первоочередное трудоустройство по специальности в государственных организациях.
2. В течение трех месяцев после увольнения с военной службы по контракту можно вернуться в ту же государственную организацию, где работал и раньше. Если гражданин служил по призыву, то после окончания службы он имеет право на должность не ниже той, что занимал до призыва.
3. Время военной службы засчитывается в непрерывный трудовой стаж, если гражданин в течение года после увольнения с военной службы устроился на работу.
4. При сокращении в организации бывший военнослужащий имеет преимущественное право на то, чтобы остаться на работе, если это его первая работа.
5. Если военнослужащий решит работать в органах государственной власти после увольнения со службы, то время службы учитывается в стаже государственной службы.

Когда уголовное дело по краже не возбуждается

Сумма ущерба для кражи составляет 2500 и более рублей. Хищение на меньшую сумму считается административным правонарушением. Стоимость украденной вещи определяется путем проведения товароведческой экспертизы или требованием предоставить чек на покупку (как правило, потерпевший его давно выбросил). Если задержали за кражу в магазине, я запрашиваю договоры поставки, товарно-транспортные накладные и другие документы, подтверждающие, что конкретный товар принадлежит магазину. Иногда эти документы вообще найти не могут. Такое бывает в гипермаркетах. Тогда уголовное дело тоже невозможно запустить, потому что никакой доказательной базы нет.

Важно: в магазинах все решает именно закупочная цена. Не имеет значения, какую накрутку сделали. Если на ценнике украденной вещи стоит 3000 руб, а у поставщика ее купили за 2400, дело по краже не возбуждается, а возбужденное уголовное дело должно быть прекращено. Хищение произошло на сумму менее 2500 руб и является административным правонарушением.

Ношеные, подержанные, явно неновые вещи оцениваются с большим дисконтом по сравнению с их изначальной стоимостью. В бытовой краже можно «выехать» на сумме ущерба.

Нарушения в делах о магазинных кражах

Неправильно определено место происшествия. Приезжает участковый без юридического образования и первым делом определяет комнату для осмотра как место происшествия. Так и записывает в протокол, хотя в этой комнате никаких преступлений не было. Место происшествия — торговый зал. Такие нюансы, особенно если их несколько, дают положительный результат и подтачивают дело.

Неупакованные вещественные доказательства. По правилам криминалистики все предметы, имеющие отношение к делу, нужно запаковывать, чтобы исключить какие-либо внешние воздействия или замену. Участковый зачастую все предоставленные ему продукты в пакет как есть складывает и уносит, будто сам сходил за покупками.

Неграмотно указаны названия продуктов. Участковый обычно даже пакет не открывает, а сразу переписывает названия товаров с подготовленной охранниками справки о стоимости хищения имущества. На моей практике был потрясающий случай. Все названия записали сокращенно, а следователь их так и перенесла в обвинение. В обвинение, которое нужно составить идеально, юридически рафинированно, чтобы комар носа не подточил! Получилось, человек украл мак. рш. 450 гр., шок. горьк. 100 гр., и прочую абракадабру. Обвинение должно быть четко понятно обвиняемому. Извините, мы не понимаем, что вы изымали.

Неправомерное изъятие диска с записью с камер наблюдения. У участковых сложилась практика забирать диски с записями из торгового зала, где подозреваемый якобы совершает преступление. Во-первых, на видео редко можно получить четкое изображение и понять, что там человек делает. Во-вторых, диск должен изымать следователь в сопровождении специалиста после возбуждения уголовного дела. Участковый может забирать предметы только с места происшествия. Напоминаю, это торговый зал. Диск же находится в серверной и никакого отношения к месту происшествия не имеет. Это надо оспаривать. Такие нарушения показывают некачественное ведение дела и приближают к положительному результату работу адвоката.

Часто следователи привлекают «своих» понятых, которые даже не присутствуют на осмотре, должным образом не оформляют в материалах вещественные доказательства или допускают формальные ошибки: нет подписей понятых, не та дата допроса и т.д. Если раскопать все эти огрехи, можно добиться назначения штрафа или прекращения уголовного дела.

Состав преступления и признаки мошенничества

В соответствии с комментариями к ст. 159 УК РФ состав преступления следующий:

• объект: общественные отношения, которые складываются в сфере распределения материальных благ;
• субъект: вменяемый гражданин, достигший 16 лет;
• объективная сторона: завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием или обмана;
• субъективная сторона: прямой умысел и корысть.

Предметом мошенничества может быть чужое имущество, которое не находится в законном владении обвиняемого.

Один из основных элементов криминалистической характеристики мошенничества является способ совершения преступления. Основными способами являются:

• мнимое заключение сделок и договоров или мнимое посредничество при их заключении;
• продажа фальшивых драгоценностей, денег и т.д.;
• выдача себя за другое лицо;
• создание фальшивых фирм;
• получение страховых выплат в случае сознательного нанесения ущерба застрахованному имуществу и т.д.

Похожие записи:

• Юридическое значение общего трудового стажа заключается в том что он учитывается при определении
• Заявление в суд о начислении пенсии
• Виды ответственности за незаконное предпринимательство